Geldwäsche

Bundespolizei stellt 230.000 Euro sicher

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze rund 230.000 Euro sichergestellt. Ein 31-Jähriger und ein 23-Jähriger stehen demnach unter Geldwäsche-Verdacht. Bei dem…


EU-Gesetz zur Geldwäsche teilweise rechtswidrig

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Teile der EU-Geldwäscherichtlinie für ungültig erklärt. Hintergrund ist eine Bestimmung, wonach Informationen zu wirtschaftlichen Eigentümern von Gesellschaften in der EU in allen…